一、新型骗局的运作模式
诈骗分子利用全网通充值卡的匿名性和便捷性特征，通过三种典型流程实施犯罪：
- 通过社交平台发布虚假优惠信息，吸引受害者主动联系
- 要求受害者购买指定金额的充值卡，并获取卡号密码等核心信息
- 将充值卡转卖套现或直接用于转移涉诈资金
二、诈骗与洗钱的双重属性
此类骗局具有双重违法特征：
- 前端实施电信诈骗：虚构高收益理财、演唱会门票等场景诱导转账
- 后端完成洗钱操作：通过多次转卖充值卡切断资金流向
南京警方近期查获的案例显示，单笔涉案金额最高达14.5万元，犯罪分子通过话费慢充、购物卡套现等方式完成资金转移。
三、高额返现诱惑背后的陷阱
诈骗分子常用话术包括：
- “充值1000元返200元”的高回报承诺
- “特殊渠道内部优惠”的稀缺性暗示
- “规避手续费”的虚假合规说辞
山东牟平警方破获的加油卡骗局显示，诈骗分子通过拆东墙补西墙的垫资手法维持骗局，最终导致资金链断裂。
四、典型案例与警方提示
| 类型 | 涉案金额 | 洗钱途径 |
|---|---|---|
| 购物卡套现 | 14.5万元 | 超市购物卡转卖 |
| 话费慢充值 | 5.2万元 | 运营商账户分流 |
| 加油卡优惠 | 24.3万元 | 多级分销转售 |
五、防范与应对措施
公安部反诈中心建议：
- 认准官方充值渠道，拒绝非正规平台交易
- 警惕异常优惠信息，超过市场常规返现比例必有诈
- 及时举报可疑交易，发现资金异常立即报警
全网通充值卡骗局本质上是传统电信诈骗的变种升级，通过虚拟商品交易特性实现资金流转隐蔽化。公众需提高对非接触式交易的风险认知，相关平台应当建立大额购卡预警机制，共同构建反诈防线。
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