反洗钱法
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回收话费充值卡是否构成违法行为?
本文解析回收话费充值卡的法律边界,从法规条款、典型案例到合规建议,说明在未获授权、涉及洗钱或非法经营等场景下可能构成违法,提供规避风险的合法处理路径。
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咸鱼回收话费充值卡是否属于违法行为?
本文从法律定性、平台规则、风险划分三个维度分析咸鱼回收话费卡的法律边界,指出个人闲置转让与商业经营的本质区别,提供合规交易建议。
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电销使用个人银行卡是否涉嫌违法?
本文解析电销场景中个人银行卡使用的法律风险,指出其可能涉嫌违反反洗钱法、税法等规定,并提供合规操作建议。司法案例显示违规行为可能面临高额罚款甚至刑事责任。