反洗钱监控
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POS机非法移机澳门乱象:跨境套现与金融监管风险警示
本文深度剖析POS机非法移机澳门的跨境套现产业链,揭示其通过伪造资质、虚构交易等手法规避监管的操作模式,指出当前存在的法律漏洞与监管盲区,并提出建立跨境协同监管机制的建议,为防范系统性金融风险提供决策参考。
本文深度剖析POS机非法移机澳门的跨境套现产业链,揭示其通过伪造资质、虚构交易等手法规避监管的操作模式,指出当前存在的法律漏洞与监管盲区,并提出建立跨境协同监管机制的建议,为防范系统性金融风险提供决策参考。