地下钱庄

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  POS机洗黑钱案：非法套现与地下钱庄的监管漏洞

  本文剖析POS机洗钱案件中非法套现与地下钱庄的运作模式，揭示支付终端审核缺陷、跨境资金监管断层等系统性风险，并提出建立全链条追踪系统、强化跨部门协同等治理建议，为完善反洗钱机制提供参考。

  2025年4月3日

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