资金回流

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  POS机洗钱手法：虚假交易与资金回流风险防控

  本文深入分析POS机洗钱中虚假交易与资金回流的操作特征，提出基于交易行为监测、资金链路追踪、商户资质审核的多维度防控策略，为金融机构反洗钱工作提供技术参考。

  2025年4月3日

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