POS机洗钱
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POS机洗钱如何暗箱操作?资金流向能否被追查?
本文揭示POS机洗钱通过虚假交易、资金分层和跨境转移的暗箱操作手法,分析资金追踪的技术难点,并探讨监管机构利用人工智能与区块链技术的应对策略。
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POS机洗钱套现案频发 多地严打新型诈骗犯罪链
近期全国多地爆发利用POS机实施洗钱套现的新型金融犯罪,犯罪手段呈现智能化、跨区域特征。公安机关联合金融机构开展专项整治,通过技术监管与法律惩戒双管齐下,已取得显著打击成效。